2019.11.01ポリシー

外国 PEPsでないことの確約の同意

株式会社スマートプラス(以下、「当社」といいます。) の⼝座開設申込みにあたり、お客様は下記1〜3に定 義される「外国PEPs」に該当しないことを確約する ものとします。

当社では、「外国 PEPs」(外国の政府等において重要 な公的地位にある者等)に該当するお客様の⼝座開設 は原則として承っておりません。 「外国 PEPs」とは、以下1〜3の項⽬のいずれかに 該当する場合をいいます。

  1. 現在外国における次の公的地位にある⽅、⼜は過 去にこれらの地位にあった⽅ ① 国家元⾸ ② 我が国における内閣総理⼤⾂その他の国務⼤⾂及 び副⼤⾂に相当する職
    ③ 我が国における衆議院議⻑、衆議院副議⻑、参議 院議⻑⼜は参議院副議⻑に相当する職 ④ 我が国に おける最⾼裁判所の裁判官に相当する職 ⑤ 我が国における特命全権⼤使・特命全権公使、特 派⼤使、政府代表⼜は全権委員に相当する職 ⑥ 我が国における統合幕僚⻑、統合幕僚副⻑、陸上 幕僚⻑、陸上幕僚副⻑、海上幕僚⻑、海上幕僚副⻑、 航空幕僚⻑、⼜は航空幕僚副⻑に相当する職 ⑦ 中央銀⾏の役員 ⑧ 予算について国会の議決を経、⼜は承認を受けな ければならない法⼈の役員
  2. 上記 1.に該当する⽅の家族(配偶者(事実婚を含 みます。以下同じ)、⽗⺟、⼦、兄弟姉妹並びに配偶 者の⽗⺟及び⼦)
  3. 上記 1.から 3.に該当する⽅が実質的⽀配者である 法⼈ ※ 上記 1.に該当する⽅の祖⽗⺟や孫は「外国 PEPs」 に該当しません。 ※ 上記 1.に該当する⽅の配偶者が⽇本⼈の場合で あっても「外国 PEPs」に該当することがあります。

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