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外国PEPsに対する基本方針

株式会社スマートプラスの口座開設申込みにあたり、当社では、「外国 PEPs」(外国の政府等において重要な公的地位にある者等)に該当するお客様の口座開設は原則として承っておりません。
「外国 PEPs」とは、以下1~3の項目のいずれかに該当する場合をいいます。

1. 現在外国における次の公的地位にある方、又は過去にこれらの地位にあった方

① 国家元首
② 我が国における内閣総理大臣その他の国務大臣及び副大臣に相当する職
③ 我が国における衆議院議長、衆議院副議長、参議院議長又は参議院副議長に相当する職 ④ 我が国における最高裁判所の裁判官に相当する職 ⑤ 我が国における特命全権大使・特命全権公使、特派大使、政府代表又は全権委員に相当する職
⑥ 我が国における統合幕僚長、統合幕僚副長、陸上幕僚長、陸上幕僚副長、海上幕僚長、海上幕僚副長、航空幕僚長、又は航空幕僚副長に相当する職
⑦ 中央銀行の役員
⑧ 予算について国会の議決を経、又は承認を受けなければならない法人の役員

2. 上記 1.に該当する方の家族(配偶者(事実婚を含みます。以下同じ)、父母、子、兄弟姉妹並びに配偶者の父母及び子)

3. 上記1.から3.に該当する方が実質的支配者である法人

※ 上記 1.に該当する方の祖父母や孫は「外国 PEPs」に該当しません。
※ 上記 1.に該当する方の配偶者が日本人の場合であっても「外国 PEPs」に該当することがあります。

以上

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